單項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進(jìn)行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。

A.15
B.20
C.30
D.45


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4.單項(xiàng)選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會應(yīng)當(dāng)下設(shè)（）或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會。

A.風(fēng)險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會

最新試題

突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。

題型：多項(xiàng)選擇題

對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則

題型：多項(xiàng)選擇題

了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）

題型：多項(xiàng)選擇題