單項(xiàng)選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機(jī)構(gòu)進(jìn)行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進(jìn)行提示。

A.客戶信息建立機(jī)構(gòu)
B.賬戶開戶機(jī)構(gòu)
C.交易機(jī)構(gòu)
D.賬戶的開戶機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)

3.單項(xiàng)選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會應(yīng)當(dāng)下設(shè)（）或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人。

A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人