單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營(yíng)需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊(cè)資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)


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2.單項(xiàng)選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)下設(shè)（）或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門(mén)委員會(huì)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.案件防控委員會(huì)
C.合規(guī)委員會(huì)
D.審批委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人。

A.監(jiān)事長(zhǎng)
B.董事長(zhǎng)
C.風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人

最新試題

本辦法所稱員工，包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

通過(guò)柜面受理銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶申請(qǐng)人（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

人民幣單筆1萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說(shuō)法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行可通過(guò)Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題