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單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會應(yīng)當下設(shè)（）或承擔合規(guī)管理職責的專門委員會。

A.風險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會

1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風險防范第一責任人。

A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風險負責人
D.案防負責人

2.單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地（）公安機關(guān)提出申請。

A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級

3.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。

A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級

4.單項選擇題金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當嚴格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定，依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。

A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院

5.單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。

A.3
B.5
C.7
D.10

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