單項選擇題對于法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的,被授權(quán)人應(yīng)是授權(quán)單位工作人員,銀行應(yīng)采取審核授權(quán)人()等措施予以核實。
A.正確
B.授權(quán)書
C.工作證件
D.委托說明
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1.單項選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人
2.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會應(yīng)當(dāng)下設(shè)()或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會。
A.風(fēng)險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)將()列為案件風(fēng)險防范第一責(zé)任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風(fēng)險負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人
4.單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的,資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地()公安機關(guān)提出申請。
A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
5.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其()以上分支機構(gòu)的反洗錢調(diào)查,提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。
A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
最新試題
2016年1月起,銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
題型:多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
題型:多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()
題型:多項選擇題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為:()
題型:多項選擇題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()
題型:多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()
題型:多項選擇題
客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型:多項選擇題
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時,至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進(jìn)行核實:()
題型:多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。
題型:多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請開立基本存款賬戶。
題型:多項選擇題