A.網(wǎng)點操作員使用"風(fēng)險評級-KYC審查-評級結(jié)果調(diào)整"對客戶風(fēng)險等級進(jìn)行調(diào)整。
B.對客戶風(fēng)險等級調(diào)整涉及較高風(fēng)險及以上的，應(yīng)由次市級管理員、縣級管理員使用“風(fēng)險評級-KYC審查-評級結(jié)果審核”進(jìn)行審核。
C.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風(fēng)險評級-結(jié)果查詢-已調(diào)整評級結(jié)果”查詢客戶當(dāng)前的風(fēng)險等級。
D.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風(fēng)險評級-結(jié)果查詢-歷史評級結(jié)果”查詢客戶的風(fēng)險等級調(diào)整記錄。
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A.網(wǎng)點編輯員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例分析”對反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進(jìn)行人工分析，結(jié)合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關(guān)信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結(jié)果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關(guān)信息后進(jìn)行可疑案例的上報或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審核”對網(wǎng)點編輯員上報的案例進(jìn)行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審批”可對營業(yè)機(jī)構(gòu)上報的案例進(jìn)行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點操作員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-可疑案例特殊處理”對已排除的可疑案例進(jìn)行查詢和恢復(fù)。
A.交易對手
B.客戶名稱
C.賬號類型
D.賬號
A.客戶名稱
B.客戶身份證件類型
C.客戶賬號
D.客戶證件號碼
A.交易去向
B.交易對手姓名
C.交易對手賬號
D.對方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點名稱
A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
最新試題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）