A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
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A.通常情況下交易頻繁
B.某一時(shí)間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個(gè)工作日內(nèi)
A.交易金額以萬(wàn)元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時(shí)期交易集中
C.一定時(shí)間內(nèi)，個(gè)人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
A.來(lái)源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無(wú)業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
最新試題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）
通過(guò)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立（）。
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）