A.客戶名稱
B.客戶身份證件類(lèi)型
C.客戶賬號(hào)
D.客戶證件號(hào)碼
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A.交易去向
B.交易對(duì)手姓名
C.交易對(duì)手賬號(hào)
D.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
A.通常情況下交易頻繁
B.某一時(shí)間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個(gè)工作日內(nèi)
A.交易金額以萬(wàn)元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
最新試題
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來(lái)不利影響，導(dǎo)致（）特定事件
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說(shuō)法正確的是（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。
以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）
銀行可通過(guò)Ⅱ類(lèi)戶為存款人提供（）等服務(wù)。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）