A.網(wǎng)點(diǎn)編輯員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例分析”對(duì)反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進(jìn)行人工分析，結(jié)合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關(guān)信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結(jié)果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關(guān)信息后進(jìn)行可疑案例的上報(bào)或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點(diǎn)審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審核”對(duì)網(wǎng)點(diǎn)編輯員上報(bào)的案例進(jìn)行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審批”可對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)上報(bào)的案例進(jìn)行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-可疑案例特殊處理”對(duì)已排除的可疑案例進(jìn)行查詢和恢復(fù)。
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A.交易對(duì)手
B.客戶名稱
C.賬號(hào)類型
D.賬號(hào)
A.客戶名稱
B.客戶身份證件類型
C.客戶賬號(hào)
D.客戶證件號(hào)碼
A.交易去向
B.交易對(duì)手姓名
C.交易對(duì)手賬號(hào)
D.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
A.通常情況下交易頻繁
B.某一時(shí)間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人（）。
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng)：（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）