A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)交易
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A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理
A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢(xún)
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢(qián)客戶“白名單”的申請(qǐng)審批程序
B.加強(qiáng)對(duì)客戶的持續(xù)關(guān)注，及時(shí)對(duì)“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動(dòng)建立，不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對(duì)“白名單”客戶的關(guān)注
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)表
C.持續(xù)識(shí)別調(diào)查表和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶清單
最新試題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和變更。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
對(duì)于偽造變?cè)炀用裆矸葑C、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開(kāi)戶證明文件騙取開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對(duì)相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過(guò)的，驗(yàn)印操作員可通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過(guò)人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。
中午休息前，柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。
特殊類(lèi)賬戶主要包括（）等賬戶。