多項選擇題分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)日常運行操作主要步驟包括（）。

A.業(yè)務數(shù)據(jù)準備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補正清單


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1.多項選擇題反洗錢分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)可實現(xiàn)三種業(yè)務類型的數(shù)據(jù)采集、補正（）.

A.銀行卡POS刷卡（轉賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網內往來系統(tǒng)交易

2.多項選擇題為提高數(shù)據(jù)報送成功率，減少事后手工補正工作，各行應（）.

A.從業(yè)務源頭抓起，進一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構相關業(yè)務操作
B.嚴格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務處理方式
D.加強“白名單”的管理

3.多項選擇題反洗錢數(shù)據(jù)綜合應用子系統(tǒng)實現(xiàn)的功能有（）.

A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應用
D.修改

5.多項選擇題各行要遵循嚴謹審慎的原則，做好“白名單”的管理工作，主要內容有（）

A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關注

最新試題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項選擇題

系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復核，并在實物憑證上雙人簽章。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構應積極查找原因，必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構保險柜或金庫保管。

題型：判斷題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務、網點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。

題型：判斷題

單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型：判斷題

支行對轄屬網點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項選擇題

柜員間現(xiàn)金調撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。

題型：多項選擇題

存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。

題型：判斷題

非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。

題型：判斷題