多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）實現(xiàn)的功能（）。

A.實現(xiàn)存量賬戶的自動評級
B.實現(xiàn)每日新增賬戶的自動評級
C.實現(xiàn)客戶風(fēng)險等級結(jié)果在ABIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中查詢功能
D.實現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶風(fēng)險等級


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1.多項選擇題分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)日常運行操作主要步驟包括（）。

A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補正清單

2.多項選擇題反洗錢分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)可實現(xiàn)三種業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)采集、補正（）.

A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)交易

3.多項選擇題為提高數(shù)據(jù)報送成功率，減少事后手工補正工作，各行應(yīng)（）.

A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強“白名單”的管理

4.多項選擇題反洗錢數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用子系統(tǒng)實現(xiàn)的功能有（）.

A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改

最新試題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型：判斷題

非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型：判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項選擇題

K寶證書暫不收工本費。

題型：判斷題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型：判斷題