單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)采用()評(píng)級(jí)體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式


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5.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

最新試題

了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí),應(yīng)要求客戶提交()

題型:多項(xiàng)選擇題

在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為()

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費(fèi)支付()服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則

題型:多項(xiàng)選擇題

通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的,銀行可為開戶申請(qǐng)人開立()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。

題型:多項(xiàng)選擇題

委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求()

題型:多項(xiàng)選擇題