A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
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A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.都是人民銀行履行反洗錢職責的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構,調(diào)查的客體既包括金融機構也包括相關的單位與個人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結果不同
A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE
A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
A.反洗錢法律、法規(guī)和準則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機構配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。