A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時期交易集中
C.一定時間內(nèi)，個人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風(fēng)險國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對手
D.交易機構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險管理運行情況
C.案防管理體系運行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴格分離原則
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。