多項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)案防工作，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑确绞介_展檢查。

A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對（）進(jìn)行檢查評價(jià)，并根據(jù)檢查評價(jià)結(jié)果促進(jìn)內(nèi)控管理自我完善。

A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行情況
C.案防管理體系運(yùn)行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

2.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化員工職業(yè)規(guī)范，主要工作至少應(yīng)當(dāng)包括（）

A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施后，除（）另有要求外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.國家安全機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.多項(xiàng)選擇題符合下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)措施，并按照《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》第六條的規(guī)定履行報(bào)告程序：（）

A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書面通知的；
C.公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；

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