A.來源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
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A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對(duì)手
D.交易機(jī)構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行情況
C.案防管理體系運(yùn)行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對(duì)員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請(qǐng)假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.國家安全機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng)：（）
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人開立（）。