A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險管理運行情況
C.案防管理體系運行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
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A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.公安機關(guān)
C.國家安全機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的；
C.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；
A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息
A.本機構(gòu)負責(zé)人
B.會計主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
最新試題
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
本辦法所稱員工，包括（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責(zé)（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）