A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
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A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.國家安全機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書面通知的；
C.公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；
A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息
A.本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
A.科學(xué)
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.規(guī)范
最新試題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）