單項選擇題在實踐中,人民銀行下列哪級機構沒有反洗錢調查權?()
A.總行、上??偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
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1.單項選擇題人民銀行下列哪個機構沒有反洗錢調查權?()
A.上海總部
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
2.單項選擇題人民銀行沈陽分行在開展反洗錢調查時,無權實施下列哪些措施?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
3.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責人批準?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
4.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施,不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
5.單項選擇題在反洗錢調查中,金融機構不具有下列哪項權利?()
A.拒絕調查的權利
B.清點并保存封存清單的權利
C.逾期自動解除封存的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
最新試題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型:填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題