單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章,將金融機構可疑交易報告制度與反洗錢調(diào)查制度進行了銜接?()
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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1.單項選擇題在實踐中,人民銀行下列哪級機構沒有反洗錢調(diào)查權?()
A.總行、上??偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
2.單項選擇題人民銀行下列哪個機構沒有反洗錢調(diào)查權?()
A.上海總部
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
3.單項選擇題人民銀行沈陽分行在開展反洗錢調(diào)查時,無權實施下列哪些措施?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
4.單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責人批準?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
5.單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施,不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準?()
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型:判斷題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
題型:填空題