單項選擇題《反洗錢法》在對臨時凍結(jié)措施進(jìn)行規(guī)定時，明確要求采取臨時凍結(jié)措施必須經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時規(guī)定臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。這種規(guī)定可以認(rèn)為是下列哪種救濟(jì)？（）

A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償


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1.單項選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）

A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

2.單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章，將金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告制度與反洗錢調(diào)查制度進(jìn)行了銜接？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.單項選擇題在實踐中，人民銀行下列哪級機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.總行、上?？偛?br /> B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行

4.單項選擇題人民銀行下列哪個機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.上?？偛?br /> B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行

5.單項選擇題人民銀行沈陽分行在開展反洗錢調(diào)查時，無權(quán)實施下列哪些措施？（）

A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)

最新試題

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型：判斷題

從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其（）的形成。

題型：填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

題型：填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

題型：填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

題型：判斷題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題