A、3000
B、5000
C、10000
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、深圳市外匯局
B、深圳海關(guān)
C、原簽發(fā)銀行
D、經(jīng)辦銀行的任何一家支行
A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局
A、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯10萬美元以上
B、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯20萬美元以上
C、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯50萬美元以上
D、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯100萬美元以上
A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
A、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《中國人民共和國刑法》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責(zé)人批準后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
國家對經(jīng)常項目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
當(dāng)事人對外匯管理機關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。