單項選擇題我行反洗錢業(yè)務的主管部門是（）。

A、保衛(wèi)部
B、國際部
C、財務會計部
D、科技部


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1.單項選擇題境內居民從現匯賬戶提取外幣現鈔，超過（）美元需憑外匯局核準件辦理。

A、1萬
B、5萬
C、20萬
D、無金額限制

2.單項選擇題境內居民個人從現鈔賬戶中提取外幣現鈔，一次提鈔金額不超過（）美元。

A、1萬
B、5萬
C、20萬
D、無金額限制

4.單項選擇題出口單位已辦理國際收支申報的出口收匯，因遺失、毀損等原因申請補辦出口收匯核銷專用聯，應向（）提出申請。

A、深圳市外匯局
B、深圳海關
C、原簽發(fā)銀行
D、經辦銀行的任何一家支行

5.單項選擇題下列哪個機構是目前負責對大額和可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。（）

A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、公安部經濟犯罪偵查局

最新試題

收益和經常轉移項下外匯管理按服務貿易外匯管理指引執(zhí)行。

題型：判斷題

境內個人從境外獲得的遺產資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型：判斷題

經常項目外匯收支應當具有真實合法的交易基礎。

題型：判斷題

外匯管理機關經省級外匯管理機關負責人批準后，有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型：判斷題

個人外匯結算賬戶可以根據真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因導致個人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。

題型：判斷題

個人經常項目項下非經營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)應在工商注銷之前，稅務注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務。

題型：判斷題

境內個人年度總額內經常項目非經營性結售匯和境外個人年度總額內經常項目非經營性結匯可通過電子銀行辦理。

題型：判斷題

個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現鈔視為個人分拆結售匯行為。

題型：判斷題

個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務證明》。

題型：判斷題