單項選擇題境內(nèi)居民個人從現(xiàn)鈔賬戶中提取外幣現(xiàn)鈔，一次提鈔金額不超過（）美元。

A、1萬
B、5萬
C、20萬
D、無金額限制


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2.單項選擇題出口單位已辦理國際收支申報的出口收匯，因遺失、毀損等原因申請補辦出口收匯核銷專用聯(lián)，應(yīng)向（）提出申請。

A、深圳市外匯局
B、深圳海關(guān)
C、原簽發(fā)銀行
D、經(jīng)辦銀行的任何一家支行

3.單項選擇題下列哪個機構(gòu)是目前負責(zé)對大額和可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。（）

A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局

4.單項選擇題下列屬于大額外匯資金交易范圍的有（）。

A、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯10萬美元以上
B、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯20萬美元以上
C、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯50萬美元以上
D、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計等值外匯100萬美元以上

5.單項選擇題下列哪條不是金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)（）。

A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)

最新試題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型：判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價，用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型：判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型：判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型：判斷題

境內(nèi)機構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機構(gòu)和國際組織駐華代表機構(gòu)。

題型：判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型：判斷題

國內(nèi)金融機構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型：判斷題

境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型：判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型：判斷題