A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
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A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時(shí)期交易集中
C.一定時(shí)間內(nèi)，個(gè)人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
A.來源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對手
D.交易機(jī)構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行情況
C.案防管理體系運(yùn)行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
最新試題
本辦法所稱員工，包括（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）