多項選擇題遠程柜面業(yè)務經(jīng)辦人對客戶身份識別要求，應做到（）。

A.按業(yè)務規(guī)定要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人。
C.不得為身份不明的客戶提供服務或者不其進行交易。
D.發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。


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1.多項選擇題遠程柜面可實現(xiàn)（）年齡階段的人辦理開卡。

A.0-16周歲
B.16-20周歲
C.20-65周歲
D.65周歲以上

2.多項選擇題針對可疑交易需從以下（）方面進行分析。

A.客戶身份、職業(yè)
B.資金來源、資金金額
C.交易目的
D.交易背景

3.多項選擇題以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。

A.因遠程柜面設備相關(guān)責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L險案件。
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進行仿冒、克隆等重大風險事件。
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進行業(yè)務辦理。
D.其他未按照本辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項。

4.多項選擇題遠程柜面使用人應禁止以下（）行為。

A.為了利益，與客戶合謀違規(guī)操作
B.與自身利益沖突時，沒有堅持規(guī)章制度
C.盜用客戶信息
D.代客戶填寫信息

5.多項選擇題當遠程柜面外設無法讀取身份證和銀行卡時，需通過以下（）方面來檢查外設。

A.在PAD的設置界面，確認WIFI是否可以和外設正常連接。
B.通過相關(guān)業(yè)務檢查身份證芯片模塊。
C.通過相關(guān)業(yè)務檢查IC卡讀取芯片。
D.通過相關(guān)業(yè)務檢查磁條卡刷磁條來讀取信息。