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多項(xiàng)選擇題“信息資料”是指公司經(jīng)營管理需要并在經(jīng)營管理過程中所形成的（）。

A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料

1.填空題本指引所稱“監(jiān)管部門”，是指（）、（）及其分支機(jī)構(gòu)，（）、（）、（）和（）等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

2.多項(xiàng)選擇題公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對客戶身份資料和交易記錄保存的（）進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時(shí)限要求；
D.保存介質(zhì)；

3.多項(xiàng)選擇題公司（）等反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內(nèi)容、保存措施要求、保存時(shí)限要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供（）所需的信息。

A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢案件

5.多項(xiàng)選擇題對于達(dá)到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請人的身份；