判斷題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
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最新試題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
題型：多項(xiàng)選擇題
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
題型：多項(xiàng)選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題
涉恐黑名單的處理包括三個(gè)步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對(duì)名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？
題型：多項(xiàng)選擇題
從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項(xiàng)選擇題