A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
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你可能感興趣的試題
A．有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
B．當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機(jī)構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國家或地區(qū)
A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國家或地區(qū)，或者經(jīng)由敏感國家或地區(qū)匯到其他國家或地區(qū)
B．企業(yè)往來帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒有合乎邏輯的業(yè)務(wù)經(jīng)營或其他經(jīng)濟(jì)目的，尤其是該電匯往返或途經(jīng)敏感國家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國家或地區(qū)的資金轉(zhuǎn)移活動，但又無合理理由說明與這些國家或地區(qū)存在業(yè)務(wù)往來
D．帳戶開設(shè)于來自敏感國家或地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)
A．涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B．交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C．非盈利組織或慈善組織所進(jìn)行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟(jì)目的
D．在客戶身份驗(yàn)證或核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實(shí)確認(rèn)。
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）