多項(xiàng)選擇題從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。
A．3
B．7
C．8
D．13
2.單項(xiàng)選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
4.判斷題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
最新試題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
題型：多項(xiàng)選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。
題型：單項(xiàng)選擇題
從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
題型：多項(xiàng)選擇題
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項(xiàng)選擇題
（）對金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
題型：單項(xiàng)選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項(xiàng)選擇題
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉恐黑名單的處理包括三個(gè)步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。
題型：判斷題