您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準
B．當需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國家或地區(qū)，或者經(jīng)由敏感國家或地區(qū)匯到其他國家或地區(qū)
B．企業(yè)往來帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒有合乎邏輯的業(yè)務經(jīng)營或其他經(jīng)濟目的，尤其是該電匯往返或途經(jīng)敏感國家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國家或地區(qū)的資金轉(zhuǎn)移活動，但又無合理理由說明與這些國家或地區(qū)存在業(yè)務往來
D．帳戶開設于來自敏感國家或地區(qū)的金融機構(gòu)
A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動
A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪活動募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動的人員
A．中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國家或地區(qū)
最新試題
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
金融機構(gòu)對于以下哪些情況應進行報告（）
從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
金融機構(gòu)應就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。
《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應進行報告。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。