A.越來(lái)越猖獗
B.越來(lái)越專業(yè)化
C.越來(lái)越公開(kāi)
D.越來(lái)越公益化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.跨國(guó)性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國(guó)性
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。