多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關于洗錢的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓

2.單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

3.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內容有()

A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄

4.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟

5.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》