多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定


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1.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息

2.多項選擇題反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）

A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓計劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲嫴块T對前述體系進行監(jiān)督與評價

3.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

4.多項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商

5.多項選擇題金融機構(gòu)要采取哪三項措施預(yù)防洗錢活動？（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

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