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單項選擇題反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。

A、1
B、2
C、3
D、4

1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門或者其（）派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構進行調(diào)查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對

2.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

A.金融市場管理
B.反洗錢行政調(diào)查
C.征信管理
D.公眾查詢

3.填空題保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當以（）為基礎，按照（）、（）、（）的工作原則，切實提高反洗錢內(nèi)控水平。

4.填空題在保全退保業(yè)務中，對于達到客戶身份識別標準的，保險公司應當要求退保申請人出示（）或者保險憑證原件，（）退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。

5.填空題在新契約業(yè)務客戶身份識別具體要求中，應（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件，并在復印件或者影印件上簽寫“（）”、核對人的姓名及日期。

6.填空題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

7.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）

A．分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B．只提交大額交易報告
C．只提交可疑交易報告
D．兩個報告都不需要提交

8.單項選擇題客戶與保險公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自

9.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機構應當至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

10.單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10