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單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）身份證件或者其他身份證明文件。

A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人

1.單項選擇題反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A、1
B、2
C、3
D、4

2.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。

A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對

3.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

A.金融市場管理
B.反洗錢行政調(diào)查
C.征信管理
D.公眾查詢

4.填空題保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以（）為基礎(chǔ)，按照（）、（）、（）的工作原則，切實提高反洗錢內(nèi)控水平。

5.填空題在保全退保業(yè)務(wù)中，對于達(dá)到客戶身份識別標(biāo)準(zhǔn)的，保險公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請人出示（）或者保險憑證原件，（）退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請人的身份。