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單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）。

A.向有關(guān)部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問

1.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）負(fù)責(zé)反洗錢工作。

A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)

2.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.負(fù)責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會

3.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）身份證件或者其他身份證明文件。

A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人

4.單項選擇題反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A、1
B、2
C、3
D、4

5.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。

A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對