A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
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A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機(jī)動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。