單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復印件


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1.單項選擇題下列職責不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

2.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下

5.單項選擇題金融機構存在《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶、違反保密規(guī)定泄露有關信息、拒絕或阻礙反洗錢檢查調查、拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料等行為的，并致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應對金融機構（）：

A.責令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機構處理

最新試題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

題型：問答題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題