單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定


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1.單項選擇題打擊洗錢活動的關鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

2.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復印件

3.單項選擇題下列職責不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

4.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下

最新試題

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題