A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營風(fēng)險;
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場動蕩和匯率波動;
C、洗錢活動破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營風(fēng)險;
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢,會嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù),還會使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會的巨大風(fēng)險
A.電話詢問
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話
A、外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個人銀行賬戶;
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開立個人銀行賬戶;
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個人銀行賬戶;
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個人銀行賬戶;
A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上(包括1萬)現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務(wù)
最新試題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)()?
反洗錢的審計要點(diǎn)包括()。