多項選擇題各級（）應(yīng)對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務(wù)部門


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1.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行，下列描述錯誤的是（）。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關(guān)記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

2.多項選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途

3.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部

4.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元

最新試題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題