A、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證
D、財(cái)政部門(mén)的證明
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A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開(kāi)立基本存款帳戶(hù)的
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立臨時(shí)存款帳戶(hù)的
C、自然人根據(jù)需要在異地開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶(hù)的
D、存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開(kāi)立專(zhuān)用存款帳戶(hù)的
A、基本建設(shè)資金
B、財(cái)政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金
D、黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C、注冊(cè)驗(yàn)資
D、社會(huì)保障基金
A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
A、基本存款帳戶(hù)
B、一般存款帳戶(hù)
C、臨時(shí)存款帳戶(hù)
D、專(zhuān)用存款帳戶(hù)
最新試題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？