多項選擇題近期，冒用客服電話騙取客戶信息案件多發(fā)。不法分子一方面謊冒銀行客服人員致電持卡人，騙取持卡人個人信息；一方面又謊冒持卡人向銀行客服提出變更手機(jī)號碼、臨時增額等要求，進(jìn)而通過網(wǎng)絡(luò)快捷支付，達(dá)到非法占有持卡人資金或銀行授信資金的目的。為此，你認(rèn)為中國銀行從哪些方面加強(qiáng)管理（）

A.立即對行內(nèi)發(fā)放的卡進(jìn)行全面核查，對變更各類信息的卡進(jìn)行重點監(jiān)控與排查
B.對此類卡賬戶進(jìn)行凍結(jié)，采取灰名單管理臨時措施
C.向客戶發(fā)送手機(jī)短信驗證碼時，增加風(fēng)險提示內(nèi)容：中國銀行提醒您謹(jǐn)防欺詐！切勿向任何人泄露您的驗證碼、密碼等信息，避免由此造成資金損失


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1.多項選擇題你認(rèn)為日常工作中以下哪些保護(hù)措施可以避免操作風(fēng)險（）

A.嚴(yán)格遵守雙十禁
B.不瞞報、延報或漏報違規(guī)案件、責(zé)任事故等重大事項
C.工作不報有僥幸心理，按正確的操作流程辦理每一筆業(yè)務(wù)
D.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

2.多項選擇題某行員工為了個人利益，協(xié)助違規(guī)推薦客戶直接將資金存入或轉(zhuǎn)至資產(chǎn)管理公司的帳戶，并在銀行網(wǎng)點簽署盜用信托公司名義的所謂“集合信托計劃書”，嚴(yán)重違背了銀行員工守則和基本的道德準(zhǔn)則。此外，銀行業(yè)內(nèi)還發(fā)生過員工違規(guī)歸集客戶資金，幫多個客戶集資購買高起點理財產(chǎn)品的現(xiàn)象，個別員工甚至私下向客戶出具保證收益的承諾書。這些提示各行，務(wù)必做好以下內(nèi)控管理工作（）

A.要嚴(yán)格管控員工的銷售或推薦行為，杜絕在我-行網(wǎng)點內(nèi)的任何違規(guī)銷售或推介行為
B.要做好員工教育工作，宣傳違規(guī)歸集客戶資金、違規(guī)承諾收益的危害和可能給員工、機(jī)構(gòu)造成的危害
C.對于檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為的違規(guī)員工，各行務(wù)必按照相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅問責(zé)和處罰，確保隊伍行為合規(guī)
D.對于網(wǎng)點等基層機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人也要加強(qiáng)管理，要探索通過基層員工簽署“責(zé)任書”等方式，明確出現(xiàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要求違規(guī)推薦外部機(jī)構(gòu)產(chǎn)品時，員工應(yīng)拒絕執(zhí)行并可以越級舉報，堅決避免多人參與的違法違規(guī)事件發(fā)生

3.多項選擇題關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）的作用是（）。

A.它是監(jiān)控操作風(fēng)險的重要手段
B.它是建立風(fēng)險監(jiān)控體系的重要工具之一
C.它能幫助驗證其他操作風(fēng)險管理工具和流程的運(yùn)用結(jié)果
D.進(jìn)一步確保操作風(fēng)險管理體系的有效性

4.多項選擇題如遇突發(fā)應(yīng)急事件，執(zhí)行層在實施應(yīng)急處置時，要采取以下措施：（）

A.加強(qiáng)運(yùn)營中斷事件處置中的對外溝通，開展告知、解釋與安撫工作，根據(jù)危機(jī)處理機(jī)制，從維護(hù)客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、維護(hù)客戶合法權(quán)益出發(fā)，運(yùn)用公共關(guān)系策略、方法，加強(qiáng)與客戶、媒體的溝通，適時向公眾發(fā)布信息，最大程度消除或降低負(fù)面影響
B.對重要業(yè)務(wù)可以通過減少服務(wù)功能、縮小服務(wù)范圍、利用替代系統(tǒng)、手工記賬、利用他行支付渠道等多種手段進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置
C.應(yīng)急執(zhí)行層要根據(jù)運(yùn)營中斷事件等級標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)事件影響范圍、持續(xù)時間和損失程度定義，對事件影響進(jìn)行評估，劃分事件等級，開展應(yīng)急響應(yīng)處置工作
D.采用程序化和標(biāo)準(zhǔn)化的手段，提高信息技術(shù)應(yīng)急處置的效率和質(zhì)量

5.多項選擇題信用卡發(fā)卡和授信環(huán)節(jié)有下列行為之一的，給予減發(fā)績效收入處理；后果嚴(yán)重的，給予警告至留用察看處分；后果特別嚴(yán)重的，給予辭退或開除處分：（）

A.對申請人資料真實性審核不到位，存在瑕疵的
B.未按規(guī)定辦理領(lǐng)卡、處理超期未領(lǐng)卡、利用客戶信息批量開卡不發(fā)給客戶的
C.虛假辦卡的
D.推薦或經(jīng)辦人辦卡時隱瞞事實，或提供與事實不符建議和意見造成損失的

最新試題

河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個小時，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。

題型：單項選擇題

BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。

題型：判斷題

項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進(jìn)度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。

題型：單項選擇題

尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。

題型：判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13

題型：單項選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。

題型：單項選擇題

辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。

題型：判斷題

十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032

題型：單項選擇題

甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個數(shù)字錯了，正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是（）。

題型：單項選擇題