單項(xiàng)選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查()

A.《外匯申報(bào)單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報(bào)單(對(duì)私)》


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1.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,選項(xiàng)中的說法正確的是()

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報(bào)單》
D.《涉外收入申報(bào)單(對(duì)私)》

最新試題

對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題