單項(xiàng)選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和()缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件


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3.單項(xiàng)選擇題A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證,聲稱這些人均為本公司員工,要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)這些身份證均為真實(shí)身份證,并為這些人開立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日,這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計(jì)75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

最新試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。

題型:單項(xiàng)選擇題