A．登錄外匯賬戶管理信息系統(tǒng)中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證
C．組織機構代碼證和稅務登記證
D．國家授權機關批準成立的有效批件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．國家外匯管理局核發(fā)的“開戶通知書”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書和外經委批文
C．公司章程、驗資證明書、股權證明等
D．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證，國家授權機關批準成立的
A．開戶所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外商投資企業(yè)外匯登記證在有效期內并通過年檢
C．境外法人當地商業(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
D．商務部門對外非法人項目的批復文件
A．開立基本存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況
B．開立一般存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單位的證明
C．開立專用存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
D．因經營需要在異地辦理收入匯繳和業(yè)務支出的存款人，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員
最新試題
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）