A．外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B．外匯管理局核發(fā)的《外債登記證》是否有效
C．外債借款合同上的要素與《外債登記證》是否相符
D．國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)發(fā)放的《國(guó)家外匯管理局開(kāi)立外匯賬戶批準(zhǔn)書(shū)》
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A．登錄外匯賬戶管理信息系統(tǒng)中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門(mén)頒發(fā)的社團(tuán)登記證
C．組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證
D．國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件
A．國(guó)家外匯管理局核發(fā)的“開(kāi)戶通知書(shū)”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)和外經(jīng)委批文
C．公司章程、驗(yàn)資證明書(shū)、股權(quán)證明等
D．工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門(mén)頒發(fā)的社團(tuán)登記證，國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的
A．開(kāi)戶所在地外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B．外商投資企業(yè)外匯登記證在有效期內(nèi)并通過(guò)年檢
C．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實(shí)、有效
D．商務(wù)部門(mén)對(duì)外非法人項(xiàng)目的批復(fù)文件
A．開(kāi)立基本存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開(kāi)立基本存款賬戶情況
B．開(kāi)立一般存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開(kāi)立基本存款賬戶情況，以及隸屬單位的證明
C．開(kāi)立專用存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開(kāi)立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
D．因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的存款人，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開(kāi)立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）
開(kāi)立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）