A.收款人的姓名、帳號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱(chēng)和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
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A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
A、實(shí)地查訪；
B、要求可戶(hù)補(bǔ)充身份資料；
C、回訪客戶(hù)；
D、向公安機(jī)關(guān)核查
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)
A、可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)再次補(bǔ)充
A、匯款人的姓名或者名稱(chēng)
B、匯款人賬戶(hù)、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址
最新試題
對(duì)個(gè)人客戶(hù)異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶(hù)的識(shí)別主體有哪些人員（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶(hù)利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）